ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ


ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
в соответствии со ст. 235 УК под легализацией ("отмыванием") материальных ценностей, влекущей уголовную ответственность, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, использование указанных материальных ценностей для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав.
Квалифицированным составом указанного преступления являются те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, а равно все вышеперечисленные деяния, совершенные организованной группой.
Согласно примечаниям к ст. 235 УК исполнитель преступления, посредством которого приобретены материальные ценности, не подлежит уголовной ответственности за деяния, указанные в настоящей статье, в случае приобретения им таких материальных ценностей в результате совершения:
1) преступлений, предусмотренных ст. 225, 231, 243 УК;
2) иных преступлений, если он не использовал такие материальные ценности для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.
Лицо, участвовавшее в легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало раскрытию преступления.

Юридический словарь современного гражданского права. 2014.

Смотреть что такое "ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ" в других словарях:

  • Обналичка — В данной статье или разделе имеется избыток цитат либо слишком длинные цитаты. Излишние и чрезмерно большие цитаты следует обобщить и переписать своими словами. Возможно, эти цитаты будут более уместны в Викицитатнике или в Викитеке …   Википедия